Secrétariat juridique, assemblées générales, dépôts statutaires et administration courante des entités luxembourgeoises. Le travail discret et méthodique qui maintient une société en règle auprès du RCS, du RBE et des autorités, année après année, sans surprises et sans bruit.
Une société luxembourgeoise vit au rythme de ses obligations statutaires : une assemblée générale annuelle, le dépôt des comptes dans le délai légal, la tenue constante du registre des actionnaires, le RBE, le registre de commerce et des sociétés. Les Services aux entreprises, c'est le travail qui sous-tend ce rythme, la tenue des écritures de la gouvernance, et non celle des comptes.
Notre équipe prépare les convocations et procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées d'actionnaires, dépose extraits et mises à jour auprès du RCS et du RBE, tient le registre statutaire et assiste les administrateurs dans les décisions courantes qu'exige un véhicule luxembourgeois. Un coordinateur unique sur chaque dossier, disponible en français et en anglais, en dialogue avec vos auditeurs et conseils lorsque cela s'avère nécessaire.
Assemblées générales annuelles, conseils d'administration, rédaction des résolutions, dépôts au RCS, mises à jour du RBE et tenue du registre statutaire. La colonne vertébrale administrative qui maintient la société en règle sur le plan réglementaire.
Services d'administrateur professionnel pour les SOPARFI et les entités de détention, indépendants, expérimentés et au fait des exigences de substance luxembourgeoises. Une représentation discrète au conseil, avec procès-verbaux complets et appui du secrétariat juridique.
Mises à jour KYC, cessions de parts, modifications de capital, changements de dénomination, dissolutions et la douzaine de petits actes qu'une société vivante génère chaque année. Déposés proprement, dans les délais, par un coordinateur unique qui connaît votre dossier.
Quatre étapes, un coordinateur dédié. Chaque mission de Services aux entreprises commence par un audit attentif du registre statutaire et se conclut par un rythme annuel régulier, celui que les clients finissent par ne plus remarquer, précisément parce qu'il ne faillit jamais.
Un échange gratuit et confidentiel pour comprendre l'entité, ses actionnaires et l'état de son registre statutaire. Une première lecture de la situation actuelle du dossier, et de ce qui devra éventuellement être mis à jour.
Un audit succinct du registre social, des positions au RCS et au RBE, accompagné d'une liste écrite des dépôts de rattrapage, travaux de rédaction ou points de gouvernance à régler avant le début du cycle annuel.
Nous mettons le dossier à jour, reprenons le travail de secrétariat, fixons le calendrier de l'année à venir et nous coordonnons avec les auditeurs, les comptables et les conseils. Le coordinateur devient l'interlocuteur unique en matière de gouvernance.
Dès lors, le rythme s'installe, assemblée générale annuelle, conseils d'administration aux dates convenues, dépôts préparés et effectués dans les délais légaux, registre statutaire tenu à jour. Discrètement, année après année.
Le siège social, le courrier et l'accueil qui ancrent l'entité au Luxembourg, généralement une mission menée de pair avec les Services aux entreprises pour une substance et une présence irréprochables.
Lorsque le dossier appelle une nouvelle entité, une filiale, une holding, un véhicule de fonds, notre pôle constitution prend le relais là où s'achève le conseil de parcours.
L'autre moitié du cycle annuel, tenue des comptes, états financiers selon le Lux GAAP et consolidation, préparés au même rythme que le calendrier du secrétariat juridique.
Que vous souhaitiez remettre à jour un registre statutaire de longue date, intégrer une entité nouvellement créée ou simplement vous libérer du bruit qui entoure la gouvernance, nous sommes là pour écouter d'abord. Un premier échange ne coûte rien et n'engage à rien, sinon, peut-être, le début d'un long chemin parcouru ensemble.
